ЦБ решил временно не штрафовать за нарушение «антиотмывочного» закона
Банк России принял решение до 1 апреля 2022 года отказаться от применения мер за нарушение банками поправок в "антиотмывочный" закон, который расширяет перечень контролируемых операций отдельных НКО.Газета.Ru
В регуляторе «Известиям» подтвердили, что временно не будут применять меры к банкам.Известия
Закон также устанавливает, что Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств.ТАСС
По оценкам Росбанка, нововведение увеличивает нагрузку на банки, что, соответственно, потребует роста численности подразделения, ответственного за выявление операций и отправку сообщений в Росфинмониторинг.Известия