Ростовский суд арестовал троих подозреваемых в незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей
Ростовские правоохранители пресекли деятельность криминальной группировки, выведшей в теневой оборот и обналичившей более 1,5 млрд рублей, - сообщил информированный источник.Вестник Кавказа
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде ареста Александру Орловскому, Даниилу Воробьеву и Андрею Пиденко, обвиняемым в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).Коммерсантъ Ростов-на-Дону
Преступники осуществляли переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций либо физлиц для получения вычета по НДС.ТАСС
По словам собеседника, за свои услуги члены преступной группы взимали комиссию в размере от 6 до 13%.ТАСС