Прокуратура Грузии раскрыла мошенническую схему с использованием зарегистрированной в стране компании, вследствие чего гражданин Австралии лишился 53 444 евро, говорится в сообщении прокуратуры.Sputnik Грузия
Сумма отмытых денег составила 131 тысячу евро.Sputnik Грузия
В отношении физического лица уголовное преследование началось по фактам мошенничества в особо крупном размере, совершенном заранее сговорившейся группой лиц в особо крупном размере, и незаконной легализации доходов.Sputnik Грузия
Прокуратура отметила, что продолжает следствие для установления других членов преступной группировки, а также занятых аналогичной деятельностью других физических или юридических лиц.Sputnik Грузия