Российский банкир сдал молдавских политиков по делу «ландромата»
Процесс пройдет в особом порядке, поскольку, как ранее сообщал “Ъ”, на стадии следствия в марте прошлого года господин Кузьмин признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания в отношении других фигурантов расследования.Коммерсантъ
Как ранее сообщал “Ъ”, по данным МВД РФ, основная часть незаконных операций по выводу средств из России пришлась на период с 30 июня 2013 года до конца 2014 года.Коммерсантъ
Криминальную схему, по версии следствия, разработали владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и теневой банкир Коркин.Коммерсантъ
В махинациях было задействовано более 100 российских фирм и 20 банков, через которые преступники вывели около 500 млрд руб.Коммерсантъ