В Октябрьский районный суд Новосибирска направлено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Его обвиняют в проведении незаконных валютных операций с использованием подложных документов.
По версии следствия, в марте 2025 года мужчина перевел на банковский счет иностранной организации 1,3 млн японских йен (эквивалент 717 тысяч рублей).
Чтобы банк одобрил транзакцию, он предоставил документы о покупке автомобиля. Однако, как установила Новосибирская транспортная прокуратура, машину мужчина на самом деле не приобретал. Денежные средства были перечислены лицу, которому транспортное средство не принадлежало. Таким образом, сведения об основаниях, целях и назначении перевода, представленные в банк, оказались недостоверными.
Действия фигуранта квалифицированы по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом передано в суд для рассмотрения по существу.