Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор Тбилисского городского суда лидерам партии "Лело для Грузии" и основателям TBC Bank Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе по делу об отмывании около 17 миллионов долларов.Sputnik Грузия
Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели.Sputnik Грузия
Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии.Sputnik Грузия
Сами компании "Самгори М" и "Самгори трейд" до сих пор кредит не вернули.Sputnik Грузия