Технические работы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по исключению Турции из серого списка организации завершены.ТАСС
По итогам аудита в 2019 году ФАТФ выявила существенные недостатки в мерах Турции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в связи с этим было принято решение дать ей время исправить упущения.ТАСС
В 2021 году организация повторно провела инспекцию, но вновь выявила недостатки, которые могут нести угрозу целостности международной финансовой системы.ТАСС
Тогда же ФАТФ добавила Турцию в серый список, который предполагает усиленный мониторинг со стороны организации.Московский Комсомолец Турция