Правоохранители Петербурга выявили преступную группу «обнальщиков»
В Петербурге полицейские раскрыли деятельность группы, которая в течение четырех лет занималась незаконным обналичиванием денег, используя свои фирмы.Мойка78
Установлено, что 36-летний мужчина и 45-летняя женщина вместе с сообщниками с 2020 по июль 2024 года проводили операции по обналичиванию денег, поступающих от различных юридических лиц.78.ru
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).Мойка78
За указанный период подконтрольные преступникам организации перевели на счета юридических лиц 187,2 миллиона рублей.Вечерний Санкт-Петербург