В Алтайском крае транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о совершении незаконных валютных операций на сумму свыше 340 млн рублей
В Алтайском крае будут судить руководителя организованной группы за незаконные валютные операции, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.АМИТЕЛ
По версии следствия, в период с февраля 2017 года по январь 2020 года члены организованной преступной группы при помощи 38 созданных фирм открыли валютные счета в 15 банках, через которые перевели за границу валюту и рубли на сумму 340 млн рублей.Интерфакс - Россия
Злоумышленники представили кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.Катунь 24
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Барнаула.Интерфакс - Россия