Сделку между петербургской компанией и поставщиком корма из Польши аннулировали
Товар так и не был поставлен, но польская компания вернула "Северной столице" из аванса только 53 тыс. евро.DP.RU
По оперативным данным, неустановленные лица, действуя от имени "Северной столицы", незаконно вывели за рубеж 337,4 тыс. евро (или 26,15 млн рублей по курсу ЦБ на дату платежей).DP.RU
Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).DP.RU
Эксперты отмечают, что после введения санкций в 2022 году схемы вывода средств за рубеж практически не изменились.Петербург2