Росфинмониторинг сообщил о ликвидации «прачечных»
Федеральная служба по финансовому мониторингу обнародовала июльский отчет с данными о ликвидации в 2021 году теневых структур, занимавшихся «отмывкой» финансовых средств (так называемых «ландроматов»).Rusbankrot.ru
Ликвидация теневых площадок привела к возбуждению 62 уголовных дел.Известия
Банк России на постоянной основе во взаимодействии с кредитными организациями и с Росфинмониторингом противодействует отмыванию средств, полученных незаконным путем, заявили «Известиям» в ЦБ.Известия
По итогам года было возбуждено 62 уголовных дела, установлено около четырёх тысяч юридических и физических лиц, участвовавших в работе «прачечных».ИА Регнум