Скандал, связанный со вскрывшимися фактами лоббирования снятия санкций с Михаила Фридмана и других учредителей «Альфа-групп», всё ещё тлеет и обрастает новыми подробностями.FreeLance Bureau
Европейский источник Prigovor.ru рассказал о сенсационных подробностях проведённого тогда официального расследования.FreeLance Bureau
Согласно вышеуказанным нормам законодательства Нидерландов, Amsterdam Trade Bank NV предоставил данные о ряде транзакций (48) в 1999 и 2000 гг., которые были сразу же были классифицированы как необычные.FreeLance Bureau
В данном случае речь шла о так называемом «безналичном перекрёстке», дроблении и слиянии денежных потоков.FreeLance Bureau