Чиновники изучают вопросы, касающиеся соблюдения комплаенса, инсайдерских операций с акциями, а также потенциальных связей с находящимися под санкциями лицами.Forbes
Поводом для расследования также стали заявления основателя Freedom Holding Тимура Турлова о том, что компания может предоставить своим российским клиентам доступ к американским IPO, передает CNBC.Forbes
Подобного рода расследования могут идти годами и не привести к выдвижению обвинений, пока никаких официальных обвинений Freedom не предъявлено, отмечает CNBC.Forbes
По версии расследователей, Freedom продолжает вести бизнес на российском рынке и «открыто пренебрегает санкциями», а также процедурами проверки подозрительных финансовых операций.Forbes