В Севастополе группа теневых банкиров обналичила более 2 млрд, «заработав» 220 млн рублей
Завершено следствие по уголовному делу теневых банкиров, которые обналичили более 2 млрд рублей.Независимое телевидение Севастополя
Установлено, что в 2016 году 45-летний фигурант выступил организатором подпольных финансовых операций.МВД медиа
Следственные действия проведены на территории более 10 субъектов РФ, осуществлено свыше 40 выемок и более 70 обысков, - добавили в севастопольском главке УМВД.КП - Крым
Ещё один обвиняемый в настоящее время находится в федеральном розыске.МВД медиа