В Челябинске раскрыли преступную группу, занимавшуюся валютными махинациями
Сотрудники Челябинской таможни выявили факт незаконного перевода более 4 млн рублей на счета нерезидентов РФ под видом поставки промышленного оборудования.ТАСС
Деньги перечисляли под видом поставки промышленного оборудования в рамках фиктивных внешнеэкономических контрактов, оформленных на подставное лицо.Коммерсантъ Челябинск
Уточняется, что возбуждены два уголовных дела по п. "б", "в" ч. 2 ст. 193.1 ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов") УК РФ.ТАСС
В данный момент устанавливаются все участники преступной группы.ТАСС