В Алтайском крае нашли еще одну ОПГ с нелегальным банком и обналичкой более 800 млн рублей
В Барнауле закончили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности.Алтапресс
- В 2016 году в регионе была создана и действовала по март 2020 года организованная группа, члены которой систематически совершали незаконные банковские операции, - рассказали в ведомстве.КП - Барнаул
Средства перечислялись на расчетные счета подставных фирм, переводились с одних расчетных счетов на другие, чтобы имитировать реальные финансово-хозяйственные отношения.Алтапресс
Обнальщики регистрируют юридические фирмы на подставных лиц, по кодам деятельности обычно выбирают максимально широкий спектр.КП - Барнаул