Дело липецких обнальщиков, с оборотом в миллиард рублей, начали рассматривать в суде
Советский районный суд сегодня начал рассматривать уголовное дело в отношении пятерых подсудимых, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с 1 января 2016 года по 13 апреля 2018 года.Gorod48
По версии следствия, в течение нескольких лет участники преступной группы оказывали платные услуги предпринимателям, желающим вывести безналичные денежные средства со счетов своих организаций и обналичить их.Gorod48
Группа из пяти мужчин и трех женщин была задержана полицейскими и сотрудниками регионального УФСБ.Gorod48
Деньги поступали на счета под видом покупки товаров или оплаты за оказания услуг.Gorod48