В законопроект о классификации клиентов банков внесли рыночные поправки
Группа депутатов Государственной думы во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент обновленный проект закона по созданию на базе Центробанка платформы "Знай своего клиента" (ЗСК).ПРАЙМ
На средний уровень могут попасть компании, совмещающие реальную и теневую части хозяйственной деятельности, работающие в секторах экономики с повышенными рисками, обеспечивающие вывод денежных средств крупных клиентов в теневой сектор.ПРАЙМ
В старой версии для принятия мер вплоть до запрета на открытие счетов и проведения операций достаточно было лишь отнесения компании к той или иной группе риска Центробанком.ПРАЙМ
При обсуждении законопроекта игроки финансового рынка опасались ложных оценок ЦБ, отмечая, что регулятор не владеет наиболее полной информацией о клиентах, которая есть у банков.ПРАЙМ