Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) может исключить Турцию из своего серого списка после проверки, которая будет проведена до лета.Агентство экономических новостей
В прошлом месяце на ассамблее FATF было объявлено, что Анкара завершила реализацию плана действий, необходимого для выхода из серого списка.Агентство экономических новостей
Кумар напомнил, что по итогам проверки 2019 года FATF выявила существенные недостатки в мерах Турции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.ТАСС
В 2021 году организация повторно провела инспекцию, но выявила, что, несмотря на определенный прогресс, остались серьезные недостатки, которые угрожали целостности международной финансовой системы.ТАСС