Обналичили 67 миллионов: на Дону задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности
В Ростовской области по подозрению в незаконной банковской деятельности арестовали шестерых человек.КП - Ростов-на-Дону
По информации полиции, с 2018 по 2023 годы участники организованной группы проводили липовые сделки от имении семи фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц.КП - Ростов-на-Дону
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).Коммерсантъ Ростов-на-Дону
Часть сообщников отправлена под домашний арест, часть заключена под стражу.Коммерсантъ Ростов-на-Дону