Индия оштрафовала криптобиржу Binance на 2,25 миллиона долларов
Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) наложило штраф в размере $2,25 млн на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance за нарушение действующих в стране правил по борьбе с отмыванием денег.ТАСС
Нарушения и нормативные меры Однако в заявлении FIU отмечается, что на основе имеющихся в протоколе материалов обвинения против Binance были обоснованы после рассмотрения письменных и устных заявлений директора.Блокчейн24
В приказе о штрафе FIU ссылается на многочисленные нарушения Binance, в том числе на неспособность вести и сообщать записи о транзакциях, не предоставлять необходимую информацию властям и не сохранять записи в соответствии с требованиями.Блокчейн24
В том же месяце бывший исполнительный директор Binance Чанпэн Чжао был приговорен в США к четырем месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в операциях по отмыванию денег и нарушении американских законов.ТАСС