Аналитик Бочкина: чтобы банк не заблокировал вас, не стоит дробить крупные суммы
Подозрительными могут показаться операции, несоответствующие обычному поведению клиента: частые переводы на новые реквизиты, дробление крупных сумм, нетипичные поступления от третьих лиц, внезапные крупные выводы после долгого накопления, а также нестандартные назначения платежей.
