Среди клиентов «бумажного НДС» были строительные компании, дистрибьюторы электроники и представители мерчендайзинговых услуг, сообщило РБК со ссылкой на источник. Отмечается, что ФСБ, ФНС, СК и МВД при содействии Генпрокуратуры раскрыли мошенническую схему на 1,2 трлн рублей, которая позволяла фирмам уклониться от уплаты НДС.
Также среди «клиентов» числились дистрибьюторы электроники, продавцы топлива и клининговые компании. По информации источника, площадку чаще всего находили по «сарафанному радио».
К услугам площадки обращались и строительные фирмы, и компании с большой численностью персонала, так называемые человекоемкие отрасли, желающие уклониться не только от уплаты НДС, но и от страховых взносов и НДФЛ, — пояснил собеседник издания.
Ранее сообщалось, что обыски по делу прошли по более чем 20 адресам. По информации источника, правоохранители приступили к установке степени осведомленности руководителей и бенефициаров компаний, которые пользовались «площадкой». Также органы рассматривают вопрос о выездных проверках.
Еще больше новостей в нашем MAX. Подписывайтесь!