Государственная служба финансового мониторинга Украины, как национальное подразделение финансовой разведки, в пределах специфики возложенных действующим законодательством функций, осуществляет аналитические расследования с целью формирования подозрений в совершении ряда предикатных преступлений, которые могут быть следствием легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.Znaj.ua