В Москве перед судом предстанут пятеро участников группы, обвиняемых в легализации похищенных денег, поделились в краевой прокуратуре.
По версии следствия, весной 2024 года организация «Красроуд» перечислила девять миллионов рублей за экскаватор Hyundai, но технику так и не увидела. Неустановленный злоумышленник действовал через подставного индивидуального предпринимателя: 500 тысяч рублей он снял наличными, а 8,5 миллионов попытался легализовать. Для этого с помощью сообщников подготовили фиктивные договоры и планировали провести платежи под видом оплаты товаров.
Операция вызвала подозрения у банка, доступ к счёту ограничили, и деньги вернулись обратно. Мужчина решил легализовать сумму — провести через другие счета так, чтобы создать видимость законных расчётов.
Всего в схеме участвовали пятеро. Они подыскали организации и ИП, а также подготовили фиктивные договоры поставки. Передали документы в банк. Операцию пресекли при попытке провести транзакции.
Обвиняемые вину не признали. Дело направлено в Черемушкинский районный суд Москвы.
Материалы по теме:
В Красноярском крае бухгалтер лесничества украла из бюджета 32 миллиона рублей
Красноярец кирпичом убил женщину из-за отказа с ним жить
фото: Прокуратура Красноярского края