О рисках включения России в «черный» или «серый» список ФАТФ
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) проводит регулярный мониторинг стран с недостатками в режимах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). В связи с этим ФАТФ формирует 2 списка стран со слабыми мерами в области ПОД/ФТ, которые публикуются 3 раза в год: «черный» и «серый». В «черный список» включены юрисдикции с серьезными недостатками в области ПОД/ФТ. В «серый список» входят страны с недостатками в режимах ПОД/ФТ, которые выражают готовность сотрудничать с ФАТФ для их устранения. В условиях приостановления членства России в Группе существуют риски включения России в один из этих списков. ФАТФ проводит регулярный мониторинг стран с недостатками в режимах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и работает со странами над их устранением. Группа формирует 2 списка стран со слабыми мерами в области ПОД/ФТ: - Заявление о юрисдикциях с высоким уровнем риска, на которые распространяется призыв к действию («черный список»). В документе обозначены страны с серьезными недостатками в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В отношении таких стран ФАТФ призывает юрисдикции прибегать к усиленным процедурам должной осмотрительности, а в наиболее серьезных случаях – применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от продолжающихся рисков ПОД/ФТ, исходящих из страны. - Заявление о юрисдикциях под усиленным контролем («серый список»), в котором указаны страны, которые активно сотрудничают с ФАТФ для устранения стратегических недостатков своих режимов ПОД/ФТ. Включение в такой список означает, что страна взяла на себя обязательство оперативно устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки. По состоянию на 23 июня 2023 г. в «серый список» включены 26 юрисдикций: Албания, Барбадос, Буркина-Фасо, Камерун, Каймановы острова, Хорватия, Конго, Гибралтар, Гаити, Ямайка, Иордания, Мали, Мозамбик, Нигерия, Панама, Филиппины, Сенегал, ЮАР, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, ОАЭ, Вьетнам, Йемен. В Заявлениях содержится краткий обзор действий, принятых в соответствии с планом действий каждой юрисдикции, а также список стратегических недостатков, которые предстоит устранить. Включение юрисдикции в «черный» или «серый» списки ФАТФ влечет за собой серьезные репутационные последствия, препятствующие работе с контрагентами и финансовыми институтами из такой страны.Элитный трейдер
Эта новость в СМИ