Reuters: «Binance скрывала информацию от регуляторов и преувеличивала качество процедур AML»
Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса. Об этом говорится в масштабном расследовании Reuters. Собеседники агентства сообщили, что Binance отказалась от идеи открыть подразделение на Мальте и получить лицензию местного финрегулятора, когда узнала о строгих протоколах AML и требованиях по части раскрытия информации. В 2019 году биржа в частном порядке уведомила MFSA, что отказалась от своего плана, однако продолжала утверждать, что ее деятельность «регулируется законами Мальты». В 2020 году Управление сообщило об отсутствии у Binance лицензии на работу в юрисдикции. В агентстве отметили, что Binance «как минимум четыре раза» отказалась предоставить подробные отчеты о своей деятельности, когда эту информацию запрашивали регуляторы или партнеры. Например, когда Binance начала предлагать токенизированные акции в Италии, местный регулятор — Consob — потребовал от биржи обеспечить соответствие продукта местному законодательству, поскольку рассматривал инструменты как финансовые. В разговоре с Reuters представитель финрегулятора Швейцарии подчеркнул, что местное подразделение биржи «не имеет разрешения». Журналисты заявили, что попавшие в их руки документы свидетельствуют об опасениях, которые сотрудники Binance, включая Лима, неоднократно высказывали по поводу слабых проверок KYC. Несколько собеседников Reuters рассказали, что сообщали об этом Чжао. Однако глава биржи якобы хотел, чтобы «KYC вовсе не было», настаивая, что пользователи должны иметь возможность «торговать в течение десяти минут после регистрации». Источники Reuters отметили, что Лиму не хватало компетенции для управления комплаенс-отделом такой масштабной структуры. В агентстве также заявили, что Binance отказалась сотрудничать с правоохранительными органами Германии по делам, связанным с отмыванием денег. Чанпэн Чжао назвал расследование агентства FUD. По его словам, журналисты пытаются очернить компанию, «общаясь с людьми, которых уволили из Binance, и партнерами, у которых не сложились отношения с биржей». Thank you for your unwavering support! 🙏 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) January 21, 2022 На протяжении 2021 года регулирующие органы ряда стран, включая Нидерланды, Италию, Великобританию, Польшу, Японию, Таиланд, Гонконг, Сингапур и ЮАР, опубликовали предостережения касательно деятельности Binance или приняли меры в отношении биржи.Элитный трейдер