В латвийском банке даже потеть опасно: любой клиент под подозрением
Усилия Службы финансовой разведки и Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) привели Латвию к невиданному уровню подозрительности в банковской сфере, пишет Neatkarīgā. Критерии, под которые подходят все Если клиент потеет или ведет себя беспокойно в банке, его самого и его сделку могут признать подозрительной. Специальный код для такого типа поведения клиентов – LNV – обозначает нервозность клиента. Если во время волнения клиент оговаривается, его тип характеризуется как JUC, что значит, что клиент дает нереальные, непоследовательные и противоречивые объяснения сделок. На сайте КРФК опубликован список с признаками подозрительных сделок, но он настолько широк, что практически любая транзакция любого человека может классифицироваться как подозрительная. В конце списка есть важное примечание: "Перечисление признаков подозрительных сделок не исчерпывающее, каждый может его дополнить, выделив новый признак в зависимости от ситуации". Глава Службы финансовой разведки Илзе Знотиня сообщила, что ее ведомству особенно приятно работать с банками Swedbank, SEB и Citadele, однако нет никакого удовольствия работать с другими кредитными учреждениями, которые не используют подход, основанный на рисках. Разведка в работе Недавно были подписаны два документа, посвященные сотрудничеству финансовой разведки с субъектами оперативной деятельности, следственными учреждениями и прокуратурой, а также приоритетам расследования преступных сделок в сфере легализации преступно нажитых средств. В документах описывается профиль рисков в Латвии и разъяснены вопросы сотрудничества. Заметим, что после подписания документов генпрокурор Юрис Стуканс заявил, что сейчас предотвращение отмывания денег – приоритет расследования для всех правоохранительных органов, включая прокуратуру: Для реализации стратегии планируется создать специальную группу прокуроров, которая займется расследованием подобных преступлений. Стуканс заявил, что другим учреждениям стоит поучиться у Службы финансовой разведки, и раскритиковал Госполицию, которая, по его мнению, не ставила в приоритет расследования преступлений такого типа. Напомним, если деньги попадают под подозрение, их могут заморозить на срок до 45 дней, а после этого полиция через суд может арестовать их на срок до двух лет. "Если же вырученные деньги признают законными, виноват сам владелец, который не предоставил доказательств следователям или замешкался с предоставлением доказательств.BaltNews Латвия
Эта новость в СМИ