Дело по незаконному «обналу» в Ярославле ушло в суд
В Ярославле завершили расследование уголовного дела в отношении группы людей, обвиняемых в нарушении закона «О банках и банковской деятельности». Они осуществляли в городе свою деятельность с марта 2018 года по декабрь 2019 года. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области. Обвиняемые не зарегистрировали кредитную организацию и осуществляли свою деятельность без лицензии. За плату они предоставляли компаниям услуги по кассовому обслуживанию клиентов. Группа занималась противоправной деятельностью, они незаконно обналичивали деньги в интересах третьих лиц и получали с этого крупный доход. К уголовной ответственности привлекли семь участников группы. Уголовное дело направили в суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. Фото и видео УМВД по Ярославской областиЯрославский регион