Несмотря на то что законодательно статус криптовалют как средства платежа до настоящего времени не закреплен, злоумышленники во всем мире и в России достаточно хорошо освоили криптовалюту как инструмент для совершения преступлений.РБК
При выявлении связи с подсанкционными адресами, взломами или другими подозрительными операциями можно столкнуться с дополнительными проверками, ограничениями на вывод средств или блокировкой аккаунта до выяснения обстоятельств.РБК
Для государственных нужд в 2021 году Росфинмониторинг анонсировал российский аналитический инструмент для расследования криптовалютных преступлений — «Прозрачный блокчейн», к сожалению, доступный только для контрольных и правоохранительных органов.РБК
Для частных и корпоративных крипторасследований публичные платформы появились в России только в последние 2–3 года, тут можно привести в качестве примера решения компаний вроде «ШАРД», «КоинКИТ», «АМЛ-крипто» и работающей на российском рынке BitOK.РБК