Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу в прошлом году выявили и закрыли семь теневых площадок по отмыванию денег общим оборотом 18 млрд рублей.Известия
«В 2025 году ликвидировано семь «теневых» площадок с общим объемом 18 млрд рублей, установлено более 40 организаторов, свыше 530 заказчиков «теневых» услуг и порядка 2,2 тыс. технических участников», — говорится в документе.Известия
По факту выявленных в ходе деятельности Росфинмониторинга преступлений возбуждено около 1,4 тыс. уголовных дел, по которым в общей сложности проходят 100 тыс. физических и юридических лиц.Известия
Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам 2024 года Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых площадок с объемом операций около 11 млрд рублей.Деловая газета "Взгляд"