В Ростове за незаконную банковскую деятельность осудили 10 человек
В Ростове десятерых человек осудили за незаконную банковскую деятельность Суд в Ростове-на-Дону признал бывшего управляющего ростовским филиалом Транскапиталбанка Виталия Кожухова и девятерых его сообщников виновными в незаконной банковской деятельности. Им назначено от 5 лет и 3 месяцев до 16 лет колонии. По версии следствия, с 2009 по 2013 годы преступная группа получила почти 74 млн руб. дохода за осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, инкассацию, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и т. п. Осужденные не признали вину. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор по делу о незаконной банковской деятельности, осуществляемой преступным сообществом. В зависимости от роли и степени участия его подсудимые Виталий Кожухов, Срабион Короткиев, Сергей Григоров, Денис Химиченко, Виктор и Владимир Хабибуллины, Галина Турянская, Станислав Таранцов, Ирина Труфанова и Виктор Бакуменко признаны виновными в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица, отмывании средств, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и неправомерном обороте средств платежей (чч. По версии следствия, Срабион Короткиев, Сергей Григоров и Виктор Хабибуллин в 2009 году создали преступное сообщество для незаконной банковской деятельности, подделки и сбыта иных платежных документов. За осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, а также инкассацию и кассовое обслуживание члены преступного сообщества получили в общей сумме почти 74 млн руб. Как установил суд, за указанный период участники преступной организации изготовили и сбыли в банки 12 тыс. поддельных платежных поручений. Самое суровое наказание было назначено бывшему управляющему ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк» Виталию Кожухову — 16 лет колонии строгого режима. По версии следствия, он, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственное открытие расчетных счетов лжеорганизаций и проведение по ним финансовых операций, а также ненаправление соответствующих сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Предполагаемые организаторы преступной группы Срабион Короткиев и Сергей Григоров получили по 13 лет, Виктор Хабибуллин — 13 лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Остальным осужденным назначено от пяти лет и трех месяцев до семи лет и шести месяцев колонии.Коммерсантъ Ростов-на-Дону