НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков
Как сообщила в четверг, 25 июля, пресс-служба НБУ, за период с 1 апреля до 30 июня 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам: - проверок по вопросам финансового мониторинга - четыре письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов десяти банков на общую сумму более 4,9 миллиардов гривен и 23,8 миллионов доллеров; - валютного надзора - три письма в правоохранительные органы о крупномасштабных операциях клиентов 4 банков в отношении финансовых операций на общую сумму около 23,5 миллионов долларов и 57 тысяч евро.УРА-информ