Центральный Банк разработал методическое пособие с четким определением критериев подозрительности переводов денежных средств физическими лицами.Стерлеград
Эта новость в СМИ
Konkurent.ru
9 марта 2023 года
Эти банковские карты точно проверят. Адвокат назвала список критериев
Ямал-Медиа
5 марта 2023 года
Адвокат Колотович: ФНС может заинтересоваться счетами с большим количеством переводов
Телеканал 360°
5 марта 2023 года
Адвокат Колотович: ФНС может заинтересоваться переводами свыше 100 тысяч рублей в день