Обновленные правила внутреннего контроля могут заработать с 1 сентября

С указанной даты начнут действовать новые положения Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон № 115-ФЗ), касающиеся идентификации клиентов.Гарант
Эта новость в СМИ