Мониторинг мира

В центре нового уголовного дела оказались жители Кипра Александр и Марина, владельцы российской розничной сети «Металлокомплекс-М». Расследование полиции сосредоточено на сложном мошенничестве, связанном с хищением банковских кредитов и последующим отмыванием незаконно полученных доходов через кипрские структуры. По данным властей, украденные средства переводились за границу посредством незаконных валютных операций в сотрудничестве с известными деятелями криминального мира. В частности, расследование выявило, что супруги сотрудничали с кубанским олигархом Шалвой и известным криминальным авторитетом Бадри Аданайей, также известным как Тамаз Новороссийск...

At the centre of a new criminal case are Cypriot residents, Alexander and Marina, owners of the Russian retail chain “Metallokomplekt-M.” The police investigation focuses on a complex fraud involving the embezzlement of bank loans and the subsequent laundering of the illicit proceeds through Cypriot entities. According to authorities, funds stolen by the were transferred abroad via illegal foreign exchange transactions in collaboration with known figures from the criminal underworld. Specifically, the investigation revealed that the couple collaborated with the Kuban oligarch Shalva Gibradze and the notorious crime boss Badri Adanaya, also known as Tamaz Novorossiysk...

Крупная металлоторговая сеть «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») готовится к уходу с рынка на фоне рекордных убытков. Бенефициары компании, граждане Кипра-семейное ОПС Александр и Марина завершают вывод банковских кредитов (потерпевшие — госбанк Дом.рф, Совкомбанк и Абсолют) на личные структуры, «Стальтехно» и обнальную «Металл икс», и далее за пределы России. Легализацию похищенного в ЕС обеспечивают их сыновья, граждане европейского государства Егор и Глеб. Ранее подобная схема с кредитами уже была осуществлена с Сургутнефтегазбанком, что привело к уголовному делу и аресту Александра по заявлению его партнера Дмитрия Иванченко...

Топ-менеджеры Санкт-Петербургского филиала ПАО «Сбербанк» могут стать фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе расследования, выяснилось, что в конце 2022 года сотрудники Управления по работе с проблемными активами юридических лиц Сбербанка передали информацию, защищенную банковской тайной, банкротному юристу Ивану Смирнову. Ему эти данные были нужны для реализации схемы рейдерского захвата семейного киноцентра «Великан Парк» (принадлежит ООО «Интерком»), стоимостью около 2 млрд рублей, и получение кредитных средств в АБ «Россия». При содействии профильных...