НОРМАТИВНЫЙ | Юридические нюансы

В настоящее время банки могут запрашивать у клиентов информацию об источниках происхождения наличных средств при внесении на счет или вклад значительных сумм. Центральный банк РФ выпустил методические рекомендации, предписывающие финансовым учреждениям более внимательно относиться к операциям с наличными деньгами. Регулятор акцентирует внимание кредитных организаций на следующих сценариях:...

В интернете набирает обороты новая афера, для осуществления которой злоумышленникам не требуются ни вредоносное ПО, ни фальшивые веб-ресурсы. Юридические нюансы публикуем в НОРМАТИВНОМ Преступники полагаются на невнимательность и доверие пользователей, отправляя электронные письма с предупреждением о якобы скорой блокировке аккаунта, если не будет проведено экстренное подтверждение учетных данных. Ключевая особенность данной аферы в том, что мошенники не утруждают себя созданием видимости технически сложного процесса кражи информации...

В большинстве случаев жилищные разногласия требуют вмешательства судебных органов. В частности, только суд вправе решать вопросы, связанные с исключением человека из реестра по месту жительства или пребывания, если он не дает на это согласия. Одного лишь заявления владельца недвижимости о выселении недостаточно. Юридические лазейки публикуем в НОРМАТИВНОМ Более того, владельцу придется в суде подтвердить выполнение трех ключевых условий, обязательных для принудительного исключения лица из регистрационного учета...

Нарушение целостности контрольной или антимагнитной пломбы на приборе учета коммунального ресурса приравнивается к его неисправности. В таком случае владелец квартиры может быть подвергнут доначислению платы за потребление ресурса без учета показаний счетчика, с применением десятикратного штрафа к начисленной сумме (согласно пункту 81 (11) Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354). Юридические нюансы публикуем в НОРМАТИВНОМ Однако,...

Сначала приходит уведомление или звонок. Вас приветствует бодрый, уверенный голос, почти праздничный: вы только что выиграли в лотерее, организованной известным банком, торговой площадкой или мобильным оператором. На кону что-то существенное — смартфон, автомобиль или значительная сумма денег. Единственное, что остается сделать, — это оплатить «комиссию за перевод» или «налог на выигрыш». Через час деньги с вашего счета испаряются, а обещанный приз, разумеется, так и не появляется. Юридические нюансы публикуем в НОРМАТИВНОМ Эта схема мошенничества весьма распространена в России...