Частые переводы денежных средств физическими лицами действительно могут блокироваться. Об этом рассказал в беседе с RT старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин. «Первая причина блокировки связана с нетипичным для конкретного физического лица режимом переводов. Например, если он ежедневно осуществляет один-два-три перевода, а тут вдруг в течение дня количество переводов достигает десятка, причём не на какие-то большие суммы, а, скажем, на две-три тысячи...

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин в комментарии RT предупредил, что переводы с комментариями вроде «аренда», «возврат долга» или «платеж по договору» могут восприниматься банками как потенциально рискованные операции и приводить к блокировке счета. По его словам, кредитные организации сегодня действуют в рамках законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая положения соответствующих федеральных законов...