⤵️ СОХРАНЯЙТЕ СЕБЕ ЭТУ СТАТЬЮ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫТЬ 👍 СТАВЬТЕ ЛАЙК, ЕСЛИ БЫЛО ПОЛЕЗНО В целях исполнения норм и правил Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организациям и ИП поднадзорным Центральному...

Все мы прекрасно знаем, что КПК/СКПК (далее – КПК) являются субъектами законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. А это значит, что КПК необходимо выполнять ряд обязанностей, которые установлены данным законодательством. Одной из обязанностей в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ является прохождение обучения в данной области определенными сотрудниками. В связи с этим у КПК часто возникает вопрос. Кого нужно из сотрудников обучать? И необходимо ли обучаться Председателю правления? Раскрывать эту тему начнем с того, что обязанность обучать сотрудников для КПК установлена Указанием Банка России от 5 декабря 2014 г...