Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность онлайн-казино «Nomad Poker», в которое было вовлечено свыше 20 тысяч человек. Как сообщили в ведомстве, казино функционировало на базе мобильной платформы «Club GG Poker». Координацию деятельности осуществляли граждане Казахстана, находившиеся на территории Грузии. «Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан...

🇬🇪Как выяснили в АФМ, казино «Nomad Poker» работало на территории Казахстана, но управляли им из Грузии. Это позволяло организаторам запутать следы. 👣 🌐Клиентов привлекали через соцсети и рекламу - всего в азартные игры было вовлечено свыше 20 тыс человек. Кроме того, в работе организации помогали иностранные дропперы...