Около 700 компаний были втянуты в преступную схему бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого в мошенничестве и создании преступного сообщества, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Сложность уголовного дела обусловлена... необходимостью исследования финансово-хозяйственной деятельности не менее 700 коммерческих организаций, вовлеченных в преступную схему, за период нескольких лет, с анализом их бухгалтерской, банковской, кадровой и иной документации, движения денежных средств по счетам кредитных организаций", - сказано в документе...

Следователи закончили расследование дела о преступном сообществе экс-владельца банка «Югра» Как стало известно “Ъ”, следователи МВД России завершили расследование уголовного дела о хищении 60 млрд руб. организованным преступным сообществом (ОПС), которым руководил бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин. По версии обвинения, члены ОПС похитили активы подконтрольной Алексею Хотину компании «Русь-Ойл», арестованные, а затем и обращенные в доход государства по иску Генпрокуратуры. В результате аферы...