В Москве арестованы трое фигурантов дела о выводе за границу более 30 миллиардов рублей через Qiwi. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на данные МВД. Следствие считает, что через подставные Qiwi-кошельки они помогали выводить деньги и обслуживать теневой бизнес. По данным "Коммерсанта", задержаны руководители и владельцы группы компаний "Интерком" Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса Александр Михальчук. "Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали в Москве...

В Москве взяли под стражу трех фигурантов преступной группировки, которая вывела за рубеж более 30 млрд рублей с помощью платежной системы Qiwi. Как пишет «Коммерсант», предполагаемые организаторы этого незаконного бизнеса в настоящее время скрываются за границей. Сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД задержали руководителей группы компаний «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли. Также под арест попал Александр Михальчук, владеющий терминальным бизнесом и сетью падел-клубов в обеих столицах...