Действие «антиотмывочного» закона распространяется на организации, которые совершают операции с денежными средствами или другим имуществом.  Согласно статье 5 Закона, к ним также относятся организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме. Другими словами, это организации, чья деятельность включает в себя: Они обязаны соблюдать требования 115-ФЗ, а значит — зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга...

Банковские учреждения обязаны отслеживать движение средств на счетах пользователей и ограничивать потенциально сомнительные транзакции. При возникновении сомнений в прозрачности денежной операции, представители финорганизации обращаются к держателю счета за разъяснениями. Если пользователь игнорирует запрос, финорганизация может приостановить операцию и ограничить ему доступ к интернет-банку. Далее, если ничего не предпринять, производится так называемая «блокировка счета». Полная блокировка осуществляется на основании пункту 6 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года...