Мы привыкли думать, что банк — самое надёжное место для хранения денег. Однако в некоторых ситуациях банк может по собственной инициативе отказаться обслуживать ваш счёт. Звучит страшно, но чаще всего это происходит по вполне безобидной причине — если в течение двух лет по счету не совершались никакие операции, а его баланс был нулевым. Однако иногда банк может отказаться обслуживать счёт если есть подозрение, что клиент нарушил закон №173-ФЗ или №115-ФЗ. Про закон №173-ФЗ «Об особенностях осуществления...

Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — важный нормативный акт, регулирующий деятельность юридических лиц. В этой статье разберем, какие обязанности накладывает 115-ФЗ на организации и как правильно выполнять его требования. Закон касается широкого круга организаций, включая: Если ваша компания попадает в этот перечень, важно соблюдать требования по идентификации клиентов, фиксации подозрительных операций и подаче отчетности в Росфинмониторинг...