Мы привыкли думать, что банк — самое надёжное место для хранения денег. Однако в некоторых ситуациях банк может по собственной инициативе отказаться обслуживать ваш счёт. Звучит страшно, но чаще всего это происходит по вполне безобидной причине — если в течение двух лет по счету не совершались никакие операции, а его баланс был нулевым. Однако иногда банк может отказаться обслуживать счёт если есть подозрение, что клиент нарушил закон №173-ФЗ или №115-ФЗ. Про закон №173-ФЗ «Об особенностях осуществления...

Действие «антиотмывочного» закона распространяется на организации, которые совершают операции с денежными средствами или другим имуществом.  Согласно статье 5 Закона, к ним также относятся организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме. Другими словами, это организации, чья деятельность включает в себя: Они обязаны соблюдать требования 115-ФЗ, а значит — зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга...