Центральный банк России вводит новую трехуровневую систему контроля денежных переводов.  Теперь для денежных переводов в объёме от 15001 до 100000 рублей потребуется подтверждение личности, как минимум, с помощью паспорта. Данное нововведение коснется миллионов самых обычных граждан, пишет портал PNZ. Денежные переводы объемами свыше 100000 рублей будут приравнены к банковским операциям с усиленной проверкой: потребуется полная идентификация, включающая паспорт, ИНН и, возможно, документы, подтверждающие источник средств...

Конспект по финансовому праву