Сначала всегда смотрю на формальную часть, чтобы понять, имеем мы дело с «пирамидой» или реальным активом. Согласно выпискам, ООО «Транзит-Авто» (ИНН 7840300637) зарегистрировано в 2004 году . Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 1 — это Центральный район, не «кладбище» юрадресов. Директор и единственный владелец — Евсеев Алексей Дмитриевич, доля 100% . Здесь плюс: структура прозрачная, бенефициар один, нет паутины из номиналов. Финансовые показатели (по отчетности за 2022 год) вызывают интерес: «Красные флаги»: Отсутствуют...

Транзит авто через Беларусь — это легальный логистический маршрут доставки транспортных средств из ЕС и США в условиях санкционных ограничений, позволяющий провести таможенную очистку с использованием льготных ставок. Правильно выстроенная цепочка поставки экономит недели ожидания и страхует покупателя от конфискации и штрафов за недостоверное декларирование. Пару лет назад пригнать машину из Европы было немногим сложнее, чем съездить за стройматериалами в гипермаркет. Оплатил инвойс, получил экспортные бумаги, сел за руль — и ты дома...