В последние годы участились случаи телефонного и онлайн-мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками Росфинмониторинга и пытаются выманить у граждан персональные данные, доступы к банковским счетам или заставить перевести деньги «для проверки» или «блокировки мошеннических операций». Чтобы защитить себя, важно понимать, как на самом деле работают настоящие сотрудники Росфинмониторинга, и по каким признакам можно безошибочно распознать мошенников. 1. Настоящие сотрудники Росфинмониторинга работают только по официальному заявлению Роскомнадзора Главный принцип: Настоящий Росфинмониторинг не инициирует звонки самостоятельно...

Финансовый мониторинг — это система мер, которые предпринимают контролирующие органы для наблюдения за деятельностью организаций и частных лиц, их денежными операциями и для контроля над некоторыми финансовыми операциями. Его цель — предотвращение легализации незаконных доходов и финансирования терроризма. За проведение финансового мониторинга отвечает Федеральная служба по финансовому мониторингу, также известная как финансовая разведка России. Основная задача Росфинмониторинга — предотвращение финансовых преступлений...