Финансовый мониторинг — это система мер, которые предпринимают контролирующие органы для наблюдения за деятельностью организаций и частных лиц, их денежными операциями и для контроля над некоторыми финансовыми операциями. Его цель — предотвращение легализации незаконных доходов и финансирования терроризма. За проведение финансового мониторинга отвечает Федеральная служба по финансовому мониторингу, также известная как финансовая разведка России. Основная задача Росфинмониторинга — предотвращение финансовых преступлений...

С 2012 года в России действует интересная надзорная структура, одной из задач которой является контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Речь идет о Федеральной службе по финансовому мониторингу, также известной как Росфинмониторинг, а в простонародье известному под наименованием «финансовая разведка». Об этой структуре мы почти ничего не слышим с экранов телевизоров, однако она четко контролирует...