Транснациональная мошеннические группировки, хищение бюджетных средств и коррупция, незаконный оборот наркотиков, а также деятельность международных террористических организаций и вооруженных формирований — вот главные угрозы, с которыми столкнулись органы финансового контроля России. Об этом говорится в годовом отчете Росфинмониторинга за 2025 год, который имеется в распоряжении KP.RU. Ведомство провело 4,3 тысяч финансовых расследований в кредитно-финансовой сфере, по ним проходило более 100 тысяч организаций и физлиц...

Росфинмониторинг сообщил о масштабной проверочной деятельности в 2025 году и подчеркнул рост нагрузки на финансовый сектор. В годовом отчете указано, что ведомство провело более 4,3 тыс. финансовых расследований в кредитно‑финансовой сфере. Проверки затронули свыше 100 тыс. юридических и физических лиц, а материалы Росфинмониторинга легли в основу дальнейших действий правоохранительных органов. В отчете отмечено: "Более 4,3 тыс. финансовых расследований в кредитно-финансовой сфере в отношении более 100 тыс...