Финансовый мониторинг — это система мер, которые предпринимают контролирующие органы для наблюдения за деятельностью организаций и частных лиц, их денежными операциями и для контроля над некоторыми финансовыми операциями. Его цель — предотвращение легализации незаконных доходов и финансирования терроризма. За проведение финансового мониторинга отвечает Федеральная служба по финансовому мониторингу, также известная как финансовая разведка России. Основная задача Росфинмониторинга — предотвращение финансовых преступлений...

Росфинмониторинг сообщил о масштабной проверочной деятельности в 2025 году и подчеркнул рост нагрузки на финансовый сектор. В годовом отчете указано, что ведомство провело более 4,3 тыс. финансовых расследований в кредитно‑финансовой сфере. Проверки затронули свыше 100 тыс. юридических и физических лиц, а материалы Росфинмониторинга легли в основу дальнейших действий правоохранительных органов. В отчете отмечено: "Более 4,3 тыс. финансовых расследований в кредитно-финансовой сфере в отношении более 100 тыс...