Финансовый мониторинг — это система мер, которые предпринимают контролирующие органы для наблюдения за деятельностью организаций и частных лиц, их денежными операциями и для контроля над некоторыми финансовыми операциями. Его цель — предотвращение легализации незаконных доходов и финансирования терроризма. За проведение финансового мониторинга отвечает Федеральная служба по финансовому мониторингу, также известная как финансовая разведка России. Основная задача Росфинмониторинга — предотвращение финансовых преступлений...

Транснациональная мошеннические группировки, хищение бюджетных средств и коррупция, незаконный оборот наркотиков, а также деятельность международных террористических организаций и вооруженных формирований — вот главные угрозы, с которыми столкнулись органы финансового контроля России. Об этом говорится в годовом отчете Росфинмониторинга за 2025 год, который имеется в распоряжении KP.RU. Ведомство провело 4,3 тысяч финансовых расследований в кредитно-финансовой сфере, по ним проходило более 100 тысяч организаций и физлиц...