Финансовый мониторинг — это система мер, которые предпринимают контролирующие органы для наблюдения за деятельностью организаций и частных лиц, их денежными операциями и для контроля над некоторыми финансовыми операциями. Его цель — предотвращение легализации незаконных доходов и финансирования терроризма. За проведение финансового мониторинга отвечает Федеральная служба по финансовому мониторингу, также известная как финансовая разведка России. Основная задача Росфинмониторинга — предотвращение финансовых преступлений...

Достаточно часто мы напоминаем вам о том, что необходимо на регулярной основе осуществлять работу в личном кабинете на портале Росфинмониторинга. Работа в личном кабинете заключается в следующем: И вот здесь очень часто от клиентов мы слышим: «А обязательно ли заполнять все эти разделы в личном кабинете?» Поясним. На законодательном уровне не закреплена обязанность осуществлять работу в личном кабинете в части заполнения указанных разделов. И так как эта обязанность не установлена законодательством к ответственности за отсутствие этой работы вас никто привлечь не сможет...